31 января 2019 г специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно Казахстанской области приговорил директора ТОО «Sundex», Намазбаева К.М директора ООО «Номад — Инвест», К.М Калиева, руководителя ИП «АйКар» Балтурманова А.М директора ТОО «Limar-Maximum» Кенженова Н.А занимавшихся реализацией дорожного битума* (резинобитумное вяжущее изделие РБВ60/90) из России, под предлогом совершения ими ряда тяжких уголовных правонарушении, связанных с «транспортировкой, приобретением, реализацией, хранением нефти и нефтепродуктов, а также переработкой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения» (ст.197 ч.4 п.1) и 2); ст.218 ч.3 п.2) и 3); ст.ст.28 ч.3, 244; ст.ст.28 ч.3, 245 ч.3; ст.264 ч.1 Уголовного кодекса) к длительным срокам заключения.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2017 года по факту задержания сотрудниками департамента КНБ пяти автомашин из Оренбургской области под предлогом незаконного ввоза битума на территорию Республики Казахстан.
Абсурдность обвинения, закрепленного приговором суда, по мнению подсудимых, заключается в том, что их фактически осудили за то, что они ввозили продукцию из России – торгового партнера нашей страны по Таможенному союзу, причем продукцию дефицитную и столь необходимую главным образом для качественного строительства автомобильных дорог. Более того, из данного обвинения следует, что деятельность надлежащим образом зарегистрированных фирм, своевременно платящих налоги в бюджет, в нашей стране квалифицируется не иначе как деятельность ОПГ…
После рассмотрения апелляционных жалоб защиты на этот приговор постановлением судебной коллегии Западно-Казахстанского областного суда «в связи с существенными нарушениями уголовно процессуального закона, допущенные в ходе предварительного слушания препятствующего назначению главного судебного разбирательства» данный приговор был отменен и отправлен прокурору ЗКО на доследование.
Тем не менее, 12 сентября 2019 года все тот же спецсуд под председательством судьи Утешова вновь вынес приговор, выводы в котором, как посчитала защита, абсолютно не соответствуют фактическим обстоятельства дела.
В этой связи, далее обосновывают адвокаты свою позицию, суд вновь незаконно признал подсудимых виновными по признакам транспортировки, реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность его происхождения, преступной группой, в особо крупном размере. На что пришелся новый обвинительный акт от 14.05.2019г., не сильно отличающийся от предыдущего.
В нем говорится, что дорожный битум приобретали в РФ, находили автомашины и готовили документы для его транспортировки, далее его направляли в РК россияне (фамилии указаны в Обвинительном акте, л.д.6, 7). И при указанных обстоятельствах суд незаконно вышел за пределы обвинения. Более того, Намазбаев и другие осужденные не готовили документы на битумную продукцию, как и не нанимали автомашины, не грузили в них битум и не осуществляли вывоз битума из РФ в РК!
Подтверждением выводов, указанных в новом обвинительном акте, служат ответы нефтеперерабатывающих заводов России и показания их сотрудников, полученных по международному поручению следователя, откуда следует, что заводы не реализовывали битум Намазбаеву и Ко (ответы и протокола допросов исследованы в суде). Более того, статья 197 УК законодателем определена в главе 6 УК РК (Уголовные правонарушения против собственности). Следовательно, по делу должен быть установлен потерпевший, которому мог быть причинён материальный ущерб от действий подсудимых. Однако, и в этом случае потерпевший по делу не установлен.
По мнению стороны защиты, исходя из факта, что в ходе судебного разбирательсва было установлено, что органом предварительного следствия в отношении подсудимых Намазбаева и Кенженова не выносились постановления о привлечении их в качестве подозреваемых по ст.244, ст.245 УК, то в этой связи суд также незаконно признал подсудимых виновными по ст. ст.244, 245 УК. в совершении этих преступлений. В качестве доказательств виновности Намазбаева по ст.244 ст.245 УК суд привел четыре акта документальных налоговых проверок, составленных привлеченными специалистами (ТОО «БатысСнабУрал», «КасСнабУрал» и ТОО «Демьян ДАН» и ИП «АйКар»). Однако, исследование указанных актов показало об их недопустимости, т.е. в качестве доказательств они получены незаконно. Судом установлено, что сотрудники Департамента государственных доходов по ЗКО для проведения налоговых проверок привлекли специалиста (на основании ст.80 УПК), при этом в нарушение п.3 ч.5 ст.80 УПК, специалисты не составили заключения, соответствующего требованиям ст.117 УПК, и их не предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
К тому же, по статьям 244 и 245 УК не проведена обязательная судебно-экономическая экспертиза, без проведения которой невозможно решить вопрос о виновности лиц, так как из п. 16 Нормативного постановления Верховного суда от 26.11.2004 г «О судебной экспертизе по уголовным делам» прямо следует, что «мнение специалиста по таким категориям дел не может заменить экспертное заключение». Согласно ч.1 ст.71 УПК, потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред. В соответствии с Налоговым кодексом РК, интересы государства по налоговым правоотношениям вправе представлять только уполномоченные органы, к каковым относится орган государственных доходов. По этой причине заявленный прокурором иск о взыскании с подсудимых более 500 млн. тенге является незаконным и подлежит оставлению без удовлетворения.
По мнению стороны защиты, точно также незаконно и нелепо признание подсудимых судом виновными по ст.262 УК. (создание и руководство организованной группы, преступной организацией, а равно как участие в ней), исходя из того, что подсудимые являются руководителями коммерческих организаций, деятельность которых подтверждена документально, в том числе и государственными налоговыми и таможенными органами, в том числе и Российской Федерации. К примеру, одно только лишь ТОО «Sundex» (директор Намазбаев) за период, рассматриваемый в суде деятельности по столь абсурдному обвинению, заплатило в бюджет в виде налогов свыше 45 миллионов тенге.
В заключение остается добавить, что согласно отчета «Об обнаруженных фактах» независимой аудиторской фирмы ООО «Аудиторский вектор» (является членом Торгово-промышленной палаты РФ), в ходе проверки ООО «Номад Инвест» и ТОО «Sundex» на вопрос: какой товар поставлялся с территории РФ в адрес ТОО «Sundex», выяснилось наименовании следующих товаров, а именно 1) Резинобитумное вяжущее РВБ 60/90 .2) Резинобитумное вяжущее РБВ 90/130.
Тогда как в соответствии с протоколом между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ «Об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан, за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» в действительности следует следующий перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в Казахстан и, в частности по коду ТН ВЭД ЕАЭС, следующие позиции 1) бензины всякие,2) масла базовые, 3)тяжелые дистилляты, мазуты, 4) отработанные нефтепродукты,5) вазелин и парафины, 6) битум нефтяной, 7) прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов полученные из битуминомозных пород.
Как отсюда видно: здесь нет запрета на ввоз в РК вяжущей резинобитумной продукции, предназначенной для строительства автомобильных дорог.
*Битумы — твёрдые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных.
